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자금세탁방지법 3월1일부터 시행 [2005-03-10]

중국인민은행은 '금융기관 자금세탁방지법 규정'을 공포하고 이 법이 오는 3월1일부터 발효된다고 발표했다. 자금세탁'은 마약거래·테러·밀수 등 불법행위를 통해 조성된 자금을 합법적인 자금으로 위장하는 수법을 말한다. '자금세탁방지법'은 금융기관과 그 종사자가 불법자금 조성에 협조하지 못하도록 규정하고 있으며 직업상 비밀을 고객이나 다른 사람들에게 발설하지 못하도록 했다.
금융기관은 법에 의거해 사법·행정기구와 함께 조사·자금동결 등 돈 세탁을 척결하는 모든 일에 의무적으로 협조해야 한다. 규정에 따르면 고객이 계좌를 개설할 때 금융기관은 본인여부를 확인하기 위해 신분증 제출을 요구했다. 대리인이 계좌를 개설할 때는 대리인과 위탁인의 신분증을 조사, 대조할 수 있도록 했다.
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